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豪鹏科技: 关于“豪鹏转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码:001283       证券简称:豪鹏科技          公告编号:2024-024 债券代码:127101       债券简称:豪鹏转债               深圳市豪鹏科技股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示: 休息日延至其后的第 1 个工作日) 募集说明书》(以下简称《募集说明书》)约定:在本次发行的可转换公司债券 存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并 提交公司股东大会审议表决。 下简称“公司”)股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%(即 转股价格向下修正条件,公司将按照相关法律法规规定及《募集说明书》的约定 及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。   一、可转换公司债券基本情况   经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意 深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 (证监许可〔2023〕1997 号)同意注册,公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对 象发行了 1,100.00 万张可转换公司债券,债券期限为 6 年,每张面值为人民币 述可转换公司债券于 2024 年 1 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称 “豪鹏转债”,债券代码“127101”。   根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定,“豪鹏转债”转股期间为 第 1 个工作日),初始转股价格为 50.65 元/股。   二、“豪鹏转债”转股价格向下修正条款   根据《募集说明书》的相关约定,公司本次发行的可转换公司债券转股价格 向下修正条款如下:   (一)修正权限与修正幅度   在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时,公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一个交易日公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。   (二)修正程序   如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定 的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转 股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正 日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。   若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。   三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 格低于当期转股价格的 85%(即 43.05 元/股),若后续公司股票收盘价格继续低 于当期转股价格的 85%,将可能触发“豪鹏转债”转股价格向下修正条件。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 规定,若触发转股价格修正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格,并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转 债转股价格的提示性公告,并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序 和信息披露义务。   四、风险提示   投资者如需了解“豪鹏转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2023 年 12 月   公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“豪鹏转债” 的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。   敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。   特此公告。                             深圳市豪鹏科技股份有限公司                                     董事会